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117亿腾讯守护者计划协助贵州公安破获全

发布时间:2019-08-16 19:49:40

  1.17亿!腾讯守护者计划协助贵州公安破获全国最大金额电信诈骗

  2016年4月23日,贵州省公安厅公布“1229”特大电信诈骗案告破。该案件是目前单笔涉案金额最大的电信诈骗案

  ,涉及1.17亿资金被转走。案件发生后,公安部刑侦局邀请腾讯公司守护者计划团队协助参与,发挥互联企业大数据及技术优势配合案件侦破。经四个月追查,共62名嫌犯(其中台湾犯罪嫌疑人10名)被警方抓获,由此案串并出的涉及全国26个省市的180余起电信诈骗案同时告破。

  财务类仿冒公检法诈骗,转走公账1.17亿元2015年12月20日,贵州黔南都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某,先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的,称其在上海办理的信用卡有问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。在“上海警官何群”的诱导下,杨某又与自称“郭俊华队长”的人多次通话和发送短信,之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁联系杨某。

  犯罪嫌疑人伪造的通缉令

  对方要求杨某按照他们的指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”站,并让杨某看到对方特意制作的虚假“电子通缉令”。于此,杨某深信不疑,并按照对方的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合对方执行所谓的“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。

  四个月侦破,冻结诈骗资金上亿元鉴于被骗资金性质特殊、涉案金额特别巨大、发案时间节点敏感,中国公安部将该案列为公安部2016年第3起部督案件。贵州省公安厅成立“12.29”专案指挥部,抽调500余名警力全力侦破此案。

  专案组从电子传真、远控软件、涉案银行卡等入手进行侦查,从信息流、技术流、资金流“三流”并进齐攻,层层抽丝剥茧,最终一举侦破此案。截至目前已经冻结上亿诈骗资金。

  图为专案组对嫌疑人进行突审

  经查实“1229”特大诈骗案件,是一起由台湾犯罪嫌疑人操作并在国内统一招募话务人员的跨境诈骗案件。犯罪嫌疑人赴非洲国家乌干达搭建话务窝点,冒充我国“公检法”机关工作人员,利用非法渠道获取的公民个人信,通过国际透传线路、改号软件和远程操控等技术手段来实施诈骗。

  警方表示,该犯罪团伙采取公司化运作,形成由台湾主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制,下设“水房组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用,“话务组”负责招募话务员并实施诈骗,“车卡组”负责提供公民个人信息和拆分资金银行卡,分工协作,组织严密的犯罪链条。

  《第一季度反诈骗大数据报告》:仿冒类诈骗成高危类型据腾讯发布的《2016年第一季度反诈骗大数据报告》,骗子利用改号软件、伪基站等手段,通过获得的用户信息,打造精准的诈骗场景,降低用户的防备心理,仿冒他人实施诈骗。其中,仿冒他人占比23.9%,络仿冒他人占比22.2%,合计占总损失金额的46.1%。

  据腾讯安全专家介绍,仿冒公检法类诈骗是目前最常见的诈骗类型,因为充分利用了人们遭遇突发事件后的疏忽和恐慌心理,该类型诈骗成功率极高,而且金额惊人。

  仿冒公检法诈骗分子以邮包有毒、法院传票、信用卡透支等各种理由对受害人实施恐吓,然后再假冒警察以缴纳保证金、帮受害人脱罪、协助清查等理由,让受害人向一个所谓的“安全账户”转账汇款,或者直接实施诈骗账户资金盗取。

  据腾讯管家安全专家介绍,仿冒公检法类诈骗一般有下列几步:

  第一步,获取受害人真实信息后假冒警方以银行卡透支、欠费、法院传票等因由诱导受害人联系异地警方。

  第二步,用异地拨打受害人,并要求受害人通过异地114查询真伪。这一招一般都会让受害人完全相信自己已经违法,因为诈骗分子利用的异地是通过络改号软件拨打,可以模仿任意号码,自然可以模仿异地警方。

  第三步,以帮助受害人洗脱罪名、协助调查为由,要求登录特定钓鱼站,进行络资金盗取,或者要求资金转入“安全账户”。一旦资金被转入,诈骗分子会立即通过ATM取款机在多地取走资金。

  腾讯发布守护者计划,构建反诈骗行业合作“电信络诈骗不同于传统的犯罪手段,犯罪分子充分利用电信科技手段,通过黑色产业链获取不法信息,跨境实施,难打难防,而很多时候即使破获了,也难以为用户挽回损失了。”腾讯犯罪研究中心反诈骗专家介绍。“电信络诈骗需要全社会、全行业共同参与,才能根本打击,从源头上控制和防范。”

  腾讯公司2016年4月1日正式发布“腾讯守护者计划”,腾讯将发挥大数据技术上的优势,与政府主管单位密切配合,合力重拳打击电信络诈骗。”据悉,腾讯守护计划将着力联合警方、互联公司、运营商、银行及银联等各方共同协作平台,构建集用户教育、行业联合、大数据运用、犯罪打击在内的联合防御生态,共建络安全体系。

  而腾讯守护者计划旗下的首款大数据产品——鹰眼智能反诈骗盒子(以下简称“盒子”)也正式对外发布。“盒子”通过大数据的不断升级和扩充,形成庞大的内置反诈骗数据库,并建立诈骗模型,分析出需要防范打击的信息诈骗类型,然后通过智能引擎检测,向正在遭受诈骗的受害人发送提醒,是目前唯一实时劝阻诈骗的有效手段,能够有效遏制诈骗犯罪发生。在深圳某运营商试用以来,仿冒公检法类诈骗金额下降80%。

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